Investigados

Daniel Bueno Vorcaro

Controlador do Banco Master

Situação: Preso preventivamente desde março de 2026.

Núcleos na decisão: financeiro, corrupção no banco central, ocultação e lavagem, intimidação: "a turma".

Quem é

Para a PF, líder da organização: dava as ordens nos quatro núcleos. Desde 25/06/2026 está na Papudinha (19º Batalhão da PM do DF), em Brasília, por decisão de André Mendonça. Foi indiciado pela PF em 28/10/2026; não há denúncia da PGR nem condenação criminal.

Ligações

45 pessoas. Ligação não é culpa, e cada uma tem fonte.

Fabiano Campos Zettel: Cunhado e operador dos pagamentos, segundo a PF. Dinheiro. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares)
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: Contratava a vigilância de "A Turma" por R$ 1 milhão por mês, segundo a PF. Dinheiro. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares): PF o aponta como responsável por monitoramento para o grupo "A Turma"; prisão decretada na mesma decisão. No processo, 04/03/2026. Fonte: STF: Mendonça determina prisão de Vorcaro e outros (04/03/2026)
Paulo Sérgio Neves de Souza: Revisava ofícios do Master destinados ao BC, segundo a PF. No processo. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares): Investigado por suposta atuação em favor de Vorcaro na supervisão do BC; a defesa nega irregularidades. No processo, 04/03/2026. Fonte: STF: Mendonça determina prisão de Vorcaro e outros (04/03/2026)
Belline Santana: Reuniões fora do BC e revisão de documentos, segundo a PF. No processo. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares): Investigada por suposta atuação em favor de Vorcaro na supervisão do BC. No processo, 04/03/2026. Fonte: STF: Mendonça determina prisão de Vorcaro e outros (04/03/2026)
Ana Claudia Queiroz de Paiva: Funcionária que executava as transferências, segundo a PF. No processo. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares): PF a aponta como responsável por pagamentos ao grupo investigado. Dinheiro, 04/03/2026. Fonte: STF: Mendonça determina prisão de Vorcaro e outros (04/03/2026)
Henrique Moura Vorcaro: R$ 2,2 bilhões bloqueados em conta do pai. Dinheiro, 14/01/2026. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares): Pai; a PF o descreve como "demandante, beneficiário e operador financeiro" do grupo "A Turma". No processo, 14/05/2026. Fonte: Agência Brasil: PF diz que pai de Vorcaro liderava "A Turma" (14/05/2026)
André Mendonça: Decretou a prisão preventiva. No processo, 03/03/2026. Fonte: STF, PET 15556, decisão de 03/03/2026 (prisões e cautelares): Recebeu Vorcaro uma única vez em março de 2025, sobre a STP 976, segundo nota do próprio ministro. Contato. Fonte: Agência Brasil: Mendonça admite encontro com Vorcaro uma única vez (02/09/2026)
Dias Toffoli: Declarou-se suspeito no referendo da prisão. No processo, 20/03/2026. Fonte: STF, certidão de julgamento do referendo: Foi relator do caso no STF e deixou a relatoria após a PF relatar menções a ele no celular de Vorcaro. No processo, 12/02/2026. Fonte: Agência Brasil: André Mendonça é o novo relator (12/02/2026): Sócio da Maridt, que vendeu participação no resort Tayayá; parte foi comprada pelo fundo Arllen. Toffoli nega ter recebido valores de Vorcaro. Contato, confiança média. Fonte: Agência Brasil: Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro (12/02/2026): Viajou em 04/07/2025 em avião da Prime Aviation, empresa que teve Vorcaro como sócio, segundo reportagem da Folha citada pelo Poder360. Contato, 04/07/2025, confiança média. Fonte: Poder360 (com base em Folha): Toffoli viajou em jato de empresa ligada a Vorcaro (02/04/2026)
Gilmar Mendes: Votou para manter a prisão, com ressalvas. No processo, 20/03/2026. Fonte: STF, 2ª Turma, acórdão do referendo (23/03/2026)
Luiz Fux: Votou por manter a prisão preventiva no referendo da 2ª Turma. No processo, 13/03/2026. Fonte: STF: 2ª Turma mantém prisão de Vorcaro (20/03/2026)
Kassio Nunes Marques: Votou por manter a prisão preventiva no referendo da 2ª Turma. No processo, 13/03/2026. Fonte: STF: 2ª Turma mantém prisão de Vorcaro (20/03/2026)
Alexandre de Moraes: Relatório da PF (PET 16662) descreve mensagens com um número atribuído a Moraes e cita encontros com Vorcaro; Moraes chama os diálogos de "fantasiosos" e a apuração de "farsa". A PGR pediu a nulidade do relatório, e o plenário, após pedido de vista de Dino, ainda não decidiu se abre investigação. Contato, 01/09/2026. Fonte: Poder360: íntegras de documentos sobre relação de Moraes com Vorcaro, PET 16662 (01/09/2026)
Viviane Barci de Moraes: O escritório Barci de Moraes teve contrato com o Banco Master (jan/2024; 36 parcelas de R$ 3 mi líquidos, segundo a PF). Dinheiro. Fonte: Poder360: íntegras de documentos sobre relação de Moraes com Vorcaro, PET 16662 (01/09/2026)
Fábio Faria: Segundo relatório da PF, compartilhou com Vorcaro o contato atribuído a Moraes e ajudou a marcar encontros; não é alvo. Contato. Fonte: CNN Brasil: Fábio Faria aproximou Moraes e Vorcaro, diz PF (01/09/2026)
Paulo Gonet: Citado em conversas atribuídas a Vorcaro, segundo a Agência Brasil. Contato, confiança média. Fonte: Agência Brasil: Mendonça quer levar ao plenário conversas atribuídas a Vorcaro e Moraes (01/09/2026)
Marilson Roseno da Silva: PF o aponta como responsável por monitoramento e obtenção de dados sigilosos; preso na mesma decisão. No processo, 04/03/2026. Fonte: STF: Mendonça determina prisão de Vorcaro e outros (04/03/2026)
Felipe Cançado Vorcaro: Primo e sócio do Master, segundo o Poder360; alvo da 2ª e da 5ª fases. Empresa. Fonte: Poder360: alvos da 2ª fase da Compliance Zero (14/01/2026)
Leonardo Augusto Furtado Palhares: PF o aponta como responsável por pagamentos ao grupo investigado. Dinheiro, 04/03/2026. Fonte: STF: Mendonça determina prisão de Vorcaro e outros (04/03/2026)
Augusto Ferreira Lima: Ex-sócio e ex-CEO do Banco Master; indiciado com Vorcaro. Empresa, 28/10/2026. Fonte: Agência Brasil: PF indicia Vorcaro e mais 14 (28/10/2026): Participou da reunião de 04/12/2024 no Planalto com Vorcaro e Lula (então CEO do Master). Política, 04/12/2024. Fonte: Agência Brasil: Galípolo na CPI do Crime Organizado (08/04/2026)
Luiz Antonio Bull: Executivo do Master indiciado com Vorcaro. No processo, 28/10/2026, confiança média. Fonte: Poder360: PF indicia Vorcaro, Paulo Henrique Costa e mais 13 (28/10/2026)
Daniel Lopes Monteiro: Advogado indiciado com Vorcaro; segundo a PF, participou da estruturação jurídica das operações; a defesa diz que sua atuação foi estritamente técnica. No processo, 28/10/2026. Fonte: Poder360: PF indicia Vorcaro, Paulo Henrique Costa e mais 13 (28/10/2026)
Nelson Tanure: Alvo de busca na 2ª fase da Compliance Zero; nega relação societária com o Master. No processo, 14/01/2026, confiança média. Fonte: Poder360: alvos da 2ª fase da Compliance Zero (14/01/2026)
Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa: Indiciados juntos; a PF diz que Costa combinou com Vorcaro R$ 146,5 mi em propina por meio de imóveis; em abril, a defesa disse que ele não cometeu crime algum, antes de Costa trocar de advogados e cogitar delação. Dinheiro, 28/10/2026. Fonte: Agência Brasil: STF mantém prisão de ex-presidente do BRB (24/04/2026)
Ibaneis Rocha: Segundo depoimento de Paulo Henrique Costa à PF (15/10/2026), Ibaneis pediu, em jantar na casa de Vorcaro (24/09/2024), que Costa estruturasse a venda do BRB ao Master; Ibaneis nega ter sugerido a operação e diz que Costa tinha autonomia sobre as operações do banco. Contato, 24/09/2024, confiança média. Fonte: CNN Brasil: ex-presidente do BRB põe Ibaneis no centro do Master (30/10/2026)
Celina Leão: Citada em mensagem de Vorcaro (05/04/2025) sobre as negociações BRB-Master; nega qualquer contato com ele. Contato, 05/04/2025, confiança média. Fonte: Poder360: Celina rebate Vorcaro (16/09/2026)
Ciro Nogueira: Alvo da 5ª fase; a PF aponta pagamentos mensais e emenda à PEC 65/2023 redigida pela assessoria do Master; a defesa nega. Dinheiro, 07/05/2026. Fonte: Agência Brasil: PF deflagra 5ª fase da Compliance Zero (07/05/2026)
Jaques Wagner: A BN Financeira, de Bonnie Bonilha (casada com enteado de Wagner), recebeu R$ 12 mi do Master, segundo a Receita; Wagner nega vínculo com Vorcaro. Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
Flávio Bolsonaro: A PF aponta que pediu R$ 131 mi a Vorcaro para o filme "Dark Horse" (R$ 60 mi teriam sido pagos); nega irregularidade. Dinheiro. Fonte: Agência Brasil: PF aponta cobranças de Flávio a Vorcaro por Dark Horse (12/09/2026)
Eduardo Bolsonaro: A PF apura seu papel no envio de recursos de Vorcaro aos EUA para o "Dark Horse"; nega irregularidade. Dinheiro, confiança média. Fonte: Agência Brasil: PF aponta cobranças de Flávio a Vorcaro por Dark Horse (12/09/2026)
Thiago Miranda: Trocou mensagens com Vorcaro sobre o "Dark Horse" e sobre Celina Leão, segundo a PF. Contato. Fonte: Agência Brasil: PF aponta cobranças de Flávio a Vorcaro por Dark Horse (12/09/2026)
Luiz Inácio Lula da Silva: Recebeu Vorcaro no Planalto em 04/12/2024 e disse que o tema cabia ao Banco Central, segundo Galípolo. Política, 04/12/2024. Fonte: Agência Brasil: Galípolo na CPI do Crime Organizado (08/04/2026)
Rui Costa: Participou da reunião de 04/12/2024 no Planalto com Vorcaro e Lula (ministro da Casa Civil). Política, 04/12/2024. Fonte: Agência Brasil: Galípolo na CPI do Crime Organizado (08/04/2026)
Alexandre Silveira: Participou da reunião de 04/12/2024 no Planalto com Vorcaro e Lula (ministro de Minas e Energia). Política, 04/12/2024. Fonte: Agência Brasil: Galípolo na CPI do Crime Organizado (08/04/2026)
Guido Mantega: Participou da reunião de 04/12/2024 no Planalto com Vorcaro e Lula (ex-ministro da Fazenda). Política, 04/12/2024. Fonte: Agência Brasil: Galípolo na CPI do Crime Organizado (08/04/2026): A Pollaris Consultoria recebeu R$ 14 mi do Master (2024-2025), segundo a Receita. Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
Gabriel Galípolo: Participou da reunião de 04/12/2024 no Planalto com Vorcaro e Lula (então indicado à presidência do BC). Política, 04/12/2024. Fonte: Agência Brasil: Galípolo na CPI do Crime Organizado (08/04/2026)
Michel Temer: Escritório recebeu R$ 10 mi do Master segundo a Receita; Temer diz R$ 7,5 mi por mediação jurídica. Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
Henrique Meirelles: Contrato de consultoria com o Master (mar/2024 a jul/2025); valores divergem: R$ 18,5 mi (Poder360) ou R$ 8 mi (CNN). Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
Ricardo Lewandowski: Lewandowski Advocacia recebeu ao menos R$ 6,1 mi do Master a partir de nov/2023; ele saiu do escritório em jan/2024. Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
ACM Neto: A A&M Consultoria recebeu R$ 5,45 mi do Master (2023-2025), segundo a Receita. Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
Antônio de Rueda: Escritórios ligados a ele receberam R$ 6,4 mi do Master desde 2023, segundo a Receita; ele não confirma. Dinheiro. Fonte: Poder360: Receita mostra pagamentos do Master a políticos e ex-ministros (08/04/2026)
Fabiano Contarato: Presidente da CPI do Crime Organizado, que passou a apurar o caso Master; comentou a prisão de Vorcaro. Política, 04/03/2026, confiança média. Fonte: Revista Oeste: presidente e relator da CPI comemoram prisão de Vorcaro (04/03/2026)
Alessandro Vieira: Relator da CPI do Crime Organizado, que passou a apurar o caso Master; comentou a prisão de Vorcaro. Política, 04/03/2026, confiança média. Fonte: Revista Oeste: presidente e relator da CPI comemoram prisão de Vorcaro (04/03/2026)
Daniel Bialski: Advogado de defesa de Vorcaro. No processo, confiança média. Fonte: CNN Brasil: advogado de Vorcaro diz que não há motivo para prisão (30/09/2026)
Walfrido Warde: Integrou a defesa de Vorcaro e deixou o caso. No processo, 21/01/2026, confiança média. Fonte: CNN Brasil: advogado de Daniel Vorcaro deixa defesa (21/01/2026)
Fabio Wajngarten: Diz integrar a defesa de Vorcaro; a WF Comunicação recebeu ao menos R$ 3,8 mi em 2025. Dinheiro. Fonte: CNN Brasil: ex-secretário de Bolsonaro recebeu R$ 3,8 mi para defender Vorcaro (09/04/2026)

Aparece nestas provas

Trechos da decisão de 3 mar 2026.

CDBs que pagavam muito acima do mercado (Financeiro)
Quase R$ 40 bilhões cobertos pelo FGC (Financeiro)
O servidor manda a própria nomeação ao banqueiro (Corrupção no Banco Central)
O fiscalizado pede ao fiscal que revise o ofício que vai mandar ao fiscal (Corrupção no Banco Central)
"Hoje tem que pagar a primeira do Belline" (Corrupção no Banco Central)
Guia para a viagem do servidor à Disney (Corrupção no Banco Central)
R$ 1 milhão por mês para Mourão repartir (Intimidação: "A Turma")
"Vai ser 1 mm como normalmente?" (Ocultação e lavagem)
Ordem para "levantar tudo" de um funcionário e de um chef de cozinha (Intimidação: "A Turma")
"Puxa endereço tudo" (Intimidação: "A Turma")
O plano contra um jornalista (Intimidação: "A Turma")
R$ 2,2 bilhões na conta do pai (Ocultação e lavagem)
"Projeto DV": influenciadores contra o Banco Central (Intimidação: "A Turma")

Daniel Bueno Vorcaro

Quem é

Ligações

Aparece nestas provas

Fontes